公司治理 - 董事会
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  • 独立董事选任资讯
  • 独立董事沟通情形
  • 薪资报酬委员会
董事会成员: 任期:106年6月9日至109年6月8日
职 称 姓 名 主要经(学)历
董事长 丁敏学 东海大学化工系学士
台湾钜迈有限公司董事长
台湾培芝股份有限公司业务经理
董事 曹荣津 大同工学院化学工程学系学士
啪啪免费观看有限公司业务处副总
董事 杨祯茹 Lawrence Technological University, MBA
新加坡商汤森路透资深解决方案顾问-全球税务
安侯建业联合会计师事务所税务副理
宏碁股份有限公司税务副理
董事 罗翔威 台湾师范大学设计研究所硕士
新北市市立锦和高中专案助理
董事 陈修泽 高雄医大牙医系
第一牙医诊所
董事 丁敏如 国立台湾大学社会学系
台实实业股份有限公司财务经理
董事 张 棋 加州大学洛杉矶分校电机系
祥硕科技研发副总
威盛研发处长
独立董事 郑振枝 淡江大学会计统计系学士
基隆市私立光隆家商主任兼代校长
独立董事 罗名威 美国纽约大学法学硕士、国立台北大学法学硕士
众达国际法律事务所律师
永然联合法律事务所律师
监察人 张雪松 中国海专航运管理学系
亚洲保险经纪人(股)公司经理
监察人 黄胜荧 淡江大学水利系学士
厦门京鼎体育文化发展有限公司副总经理
台灯瀛营造工程股份有限公司协理
监察人 谢育澂 高雄医大牙医系
博大牙医诊所
董事会多元化分布情形:
职 称 姓 名 性别 经营管理 领导决策 产业知
识/经验
财务会计
专业/经验
法律
董事长 丁敏学 V V V
董事 杨祯茹 V V
董事 曹荣津 V V V
董事 罗翔威 V
董事 丁敏如 V V V
董事 陈修泽 V
董事 张 棋 V V
独立董事 郑振枝 V V
独立董事 罗名威 V V
监察人 黄胜荧 V V V
监察人 张雪松 V
监察人 谢育澂 V
107董事会重要决议
106董事会重要决议
105董事会重要决议
104董事会重要决议
103董事会重要决议
102董事会重要决议
101董事会重要决议
106年度-独立董事选任资讯
106年度-独立董事候选人提名公告(含董事及监察人提名)
103年度-独立董事候选人提名公告
103年度-独立董事选任资讯

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形
一、沟通政策:
  • 内部稽核按月交付稽核报告於独立董事及监察人查阅,并於每季出席定期董事会进行季度内部稽核业务执行报告暨季度追踪报告。
  • 内部稽核每年举办一次与独立董事、监察人闭门会议,针对公司营运运作情形、内控制度遵循、法令事项异动状况等内容进行报告与讨论。
  • 会计师就公司查核之结果及其他相关法令要求事项,列席董事会报告。
  • 平时稽核主管及会计师、独立董事与监察人间,视需要直接以电子邮件、电话或会面方式进行沟通。
二、沟通事项与结果:
1.107年度,会计师列席之沟通情形摘要:
日期 对象 沟通重点
107/03/17 董事会 1.会计师IFRS16租赁评估结果进行说明。
2.会计师就106年年度财务报告书查核结果进行说明。
107/08/11 董事会 会计师事务所内部会计师之轮调作业说明。
107/11/10 董事会 对107年度关键查核事项说明。
107/11/10 独立董事、监察人 对公司监理单位年度沟通事项说明。
107/12/15 董事会 会计师事务所内部会计师之轮调作业说明。
2.107年度,独立董事与内部稽核沟通情形摘要:
日期 对象 沟通重点
107/03/17 董事会 106年年度稽核报告整体汇报及107年1-2月内部稽核业务报告。
107/05/05 董事会 107年3-4月内部稽核业务报告。
107/08/11 董事会 107年5-7月内部稽核业务报告。
107/11/10 独立董事、监察人 1.法令修订动态报告。
2.当年度稽核计画执行情形汇整与追踪季度汇报。
3.108年度稽核计画拟定之说明。
107/11/10 董事会 107年8-10月内部稽核业务报告。
薪酬委员会旨在协助董事会执行与评估公司整体薪酬与福利政策,以及董监事及经理人之报酬。
根据中华民国法律规定,薪酬委员会成员由董事会委任。依据本公司薪酬委员会组织章程,该委员会设有三人,独立董事为当然委员,每年应至少开会二次。
本公司之薪资报酬委员会於100年11月05日成立,委员计3人。
第三届委员任期:106年06月17日至109年06月08日,委员组成如下:
姓 名 职 称 主要学(经)历
郑振枝 独立董事
(薪酬会主席)
学历:淡江大学会计统计系
经历:基隆市私立光隆家商
        教师/会计事务科主任/教学组长/主任/兼代校长
罗名威 独立董事 学历: 美国纽约大学法学硕士
经历: 永然联合法律事务所律师
现任: 众达国际法律事务所律师
黄鸿棋 委员 学历:台湾大学会计学系
经历:文卿联合会计师事务所会计师
现任: 黄鸿棋会计师事务所
有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率,请参考本公司各年度年报及公开资讯观测站公告内容。